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पैंडोरा पेपर्स: गायक शैल ओसवाल ने कोयले के व्यापार के लिए BVI कंपनी का इस्तेमाल किया?

शैल ओसवाल. सिंगर और ओसवाल ग्रुप के वंशज. पैंडोरा पेपर्स में इनका भी नाम आया है. भारत में पैंडोरा पेपर्स की जांच कर रहे इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, टैक्स हेवन माने जाने वाले ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (BVI) में शैल ओसवाल की एक ऑफशोर कंपनी थी. नाम था- ब्रिस्कन होल्डिंग्स लिमिटेड. शैल ने कथित रूप से इसका इस्तेमाल कोयले की मार्केटिंग के लिए किया था. इंडोनेशिया की एक खनन कंपनी ये कोयला बेचती थी. इस कंपनी का नाम PT Garda Tujuh Buana TBK (GTBO) बताया गया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, रिकॉर्ड बताते हैं कि 2010-11 के दौरान GTBO ने कोयले की पूरी बिक्री ब्रिस्कन होल्डिंग्स के जरिये की थी. मशीनरी सप्लाई करने के लिए उसे इंडोनेशियाई कंपनी से 98 करोड़ रुपये (2011 के डॉलर रेट के हिसाब से) भी मिले थे. इस बारे में अखबार ने शैल ओसवाल से सवाल किए. पूछा कि क्या उन्होंने ब्रिस्कन होल्डिंग्स में अपने स्वामित्व की जानकारी GTBO, उसके शेयरधारकों और नियामकों को दी थी. अखबार के मुताबिक, शैल ओसवाल ने अब तक जवाब नहीं दिया है.

इस तरह बेनिफिशियल ऑनर बने

शैल ओसवाल 2009 में सिंगापुर चले गए. GTBO में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने के लिए कंपनी बनाई. ये काम उन्होंने Alata Overseas PTE Ltd (Singapore) नाम की कंपनी के जरिए किया. इस तरह शैल Briskon Holdings (BVI) के बेनिफिशियल ओनर बन गए. हालांकि बाद में उन्होंने ब्रिस्कन होल्डिंग्स के तहत उद्योग करने से जुड़ी मांगों को पूरा करने से साफ इन्कार कर दिया था. अखबार ने बताया है कि इसके बाद कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर Asiaciti Trust ने ब्रिस्कन होल्डिंग्स को ‘Not Suitable’ क्लाइंट मानते हुए उसे किसी और सर्विस प्रोवाइडर को ट्रांसफर करने की बात कही थी.

पेपर्स में 2012 में मार्च और जुलाई महीने में हुए दो कम्युनिकेशंस का भी रिकॉर्ड है. इनमें Asiaciti कह रही है कि ओसवाल के बेनिफिशियल ओनर बनने से पहले ब्रिस्कन होल्डिंग्स की एक्टिविटी में बढ़ोतरी हुई थी जिसमें खनन से जुड़ी चीजों की खरीद और बिक्री की गई थी.

ब्रिस्कन होल्डिंग्स के संबंध में Asiaciti इन बातों को लेकर चिंतित थी

* लाभकारी स्वामित्व में बदलाव कर उसे ओसवाल को देने का कोई रीजन नहीं था.

* ऑपरेशनल बैंक खातों की संख्या अविश्वसनीय रूप से ज्यादा होना.

* कंपनी के उद्देश्य को लेकर जो समझ थी, उसकी अपेक्षा संपति के स्रोत काफी ज्यादा थे.

* हांग कांग और मिडिल ईस्ट से जिस तरह बड़े अमाउंट में पैसों का ट्रांसफर हुआ, वो संदेहपूर्ण था.

खबर के मुताबिक, ओसवाल ने इन चिंताओं को लेकर Asiaciti की मांगों को पूरा नहीं किया. हालांकि कंपनी को किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को ट्रांसफर करने की कुछ वजहें उन्होंने Asiaciti को बताई थीं. इनमें ये बातें भी शामिल थीं,

* सिंगापुर के दो नागरिकों ने 2008 में ब्रिस्कन होल्डिंग्स की शुरुआत की थी. ये दोनों कंपनी के असली बेनिफिशियल ओनर्स थे. उन्होंने ओसवाल के बकाया कर्ज के बदले कंपनी की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी थी.

* ब्रिस्कन होल्डिंग्स में सभी फंड शैल ओसवाल के थे, जिन्हें अपने पिता अभय ओसवाल से 800 मिलियन डॉलर (2011 के रेट के हिसाब से 3760 करोड़ रुपये) और इंडोनेशिया में एक सूचीबद्ध कोयला खनन व्यवसाय विरासत में मिला था.

* इंडोनेशिया की कोयला इंडस्ट्री में परिवार का अपना बिजनेस है. हांगकांग और मध्य पूर्व की कंपनियों से (मिले पैसे की) प्राप्तियां इसी से जुड़ी हैं.

सितंबर 2012 तक ओसवाल ने ब्रिस्कन होल्डिंग्स को सिंगापुर में एक अन्य कॉर्पोरेट सेवा प्रदाता को ट्रांसफर कर दिया. 2014 में शुल्क का भुगतान न करने के लिए कंपनी को BVI रजिस्ट्री से हटा दिया गया था.


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