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आम आदमी पार्टी को लाखों का चंदा देने वाले CA को पुलिस ने किस मामले में गिरफ्तार किया है?

दिल्ली पुलिस. इसकी आर्थिक अपराध शाखा ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि इन्होंने शेल कंपनी बनाकर आम आदमी पार्टी को दो करोड़ रुपये चंदा दिया. गिरफ्तार आरोपियों में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जबकि दूसरा एंट्री ऑपरेटर. आरोपियों का नाम मुकेश कुमार और चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधांशु बंसल है. दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं. पुलिस के मुताबिक, दोनों सेल कंपनी बनाते और फिर इन कंपनियों के जरिये मनी लांड्रिंग, एंट्री ऑपरेशन और दूसरी अवैध गतिविधियां करते थे.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ की ओर से पुलिस को शिकायत मिली थी. चार कंपनियां- गोल्डमाइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, स्काइलाइन मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, सन विज़न एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड और इंफोलेंस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड. इन चार कंपनियों को लेकर शिकायत मिली थी. आरोप लगाया गया कि इन कंपनियों के जरिये 5 अप्रैल, 2014 को आम आदमी पार्टी को 50 -50 लाख रुपये, यानी कुल दो करोड़ रुपये दान किए गए.

आरओसी के रिकॉर्ड के मुताबिक, ये चारों कंपनियां फर्जी थीं. इन कंपनियों में बड़े पैमाने पर पैसा आया, लेकिन पैसे का सोर्स नहीं दिखाया गया. चारों कंपनियों के निदेशकों को नोटिस जारी किया गया, लेकिन स्काइलाइन मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक अग्रवाल के अलावा कोई पेश नहीं हुआ.

जांच में पता चला कि चारों कंपनियों के निदेशक योगेश, मोहित, धर्मेंद्र और दीपक, मुकेश कुमार के कर्मचारी हैं. संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉ. ओ.पी. मिश्रा ने बताया कि जांच में पाया गया कि दीपक अग्रवाल के नाम पर डीआईएन की खरीद के लिए जाली दस्तावेज चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधांशु बंसल के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के तहत जमा किए गए थे.


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