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PNB घोटाला: ED ने नीरव मोदी की बहन के जरिये उससे करोड़ों रुपये वसूले

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जानकारी दी है कि उसने भगोड़े नीरव मोदी से उसकी बहन पूर्वी मोदी की मदद से करोड़ों रुपये की वसूली की है. नीरव मोदी 13 हजार 500 करोड़ रुपये के PNB घोटाले का मुख्य आरोपी है. फिलहाल वो लंदन की जेल में बंद है. गुरुवार को ED ने ट्वीट कर बताया कि उसने पूर्वी मोदी के यूके स्थित बैंक अकाउंट से करीब 17.25 करोड़ रुपये की वसूली की है. जांच एजेंसी ने ट्वीट में पूर्वी मोदी का नाम लिया है. उसने बताया कि ये अकाउंट नीरव मोदी के कहने पर खोला गया था. पूर्वी ने वसूली की रकम अपने खाते से भारत सरकार के खाते में पहुंचाई है.

ED का ट्वीट देखिए.

पूर्वी ने क्यों की मदद?

बता दें कि पीएनबी घोटाले को लेकर नीरव मोदी के खिलाफ दर्ज मामले में पूर्वी मोदी और उनके पति मयंक मेहता को शुरू में आरोपी बनाया गया था. लेकिन 4 जनवरी, 2021 को एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें इस शर्त पर माफी दी थी कि वे इस मामले से जुड़े पहलुओं की पूरी और सही जानकारी देंगे. इसके बाद पूर्वी और मयंक को एक सरकारी गवाह माना गया था.

ED के मुताबिक़, पूर्वी ने 24 जून को ED को बताया कि उन्हें लंदन में अपने एक बैंक खाते की जानकारी मिली है. पूर्वी ने जांच एजेंसी से कहा कि उनका इस पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है. चूंकि पूर्वी को सही खुलासा करने की शर्तों पर अदालत ने माफ किया था, इसलिए उन्होंने ब्रिटेन के बैंक खाते से भारत सरकार के बैंक खाते में 17.25 करोड़ रुपये भेजे हैं.

क्या है पीएनबी घोटाला?

ये घोटाला देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी कर हजारों करोड़ रुपये हासिल करने से जुड़ा है. इस घोटाले के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LoU को जिम्मेदार बताया जाता है. ये एक तरह की गारंटी होती है, जिसके आधार पर उसी बैंक की अन्य शाखाएं या दूसरे बैंक खाताधारक पैसा देते हैं. नीरव मोदी पर आरोप है कि वो LoU के जरिये पीएनबी से ‘बायर्स क्रेडिट’ लेता था. बायर्स क्रेडिट 90 से 180 दिन का उधार होता है, जो इंटरनेशनल बैंक आयातक को देते हैं. इससे इंपोर्ट के लिए पेमेंट करने में आसानी होती है. बायर्स क्रेडिट का आधार होता है बैंक, जो अपने कस्टमर को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देता है.

LoU से कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री का पता चलता है. नीरव मोदी और उसके सहयोगियों की तीन कंपनियों- डायमंड आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टीलर डायमंड कंपनी ने पीएनबी के दो कर्मचारियों की मदद से कई बार लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हासिल किए. इस तरह नीरव मोदी और उनके सहयोगियों की कंपनी इंटरनेशनल बैंक शाखाओं से लेटर ऑफ क्रेडिट लेती रहीं और ये घोटाला 13 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का हो गया.

नीरव मोदी पर क्या-क्या आरोप हैं?

नीरव मोदी के खिलाफ भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस पेंडिंग हैं. भारत दो साल से भी अधिक समय से नीरव के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा था. 2018 में भारत से भागने के बाद नीरव कई अज्ञात जगहों पर रहा. आख़िर में पता चला कि वो ब्रिटेन में है. उसे मार्च 2019 में ‘प्रत्यर्पण वारंट’ पर गिरफ्तार किया गया. ब्रिटेन में निचली अदालत या उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त करने के उसके प्रयास बार-बार विफल रहे. आखिरकार ब्रिटेन के गृह विभाग ने बीती 16 अप्रैल को भगोड़े नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी. ऐसे में नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ़ हो गया है.


विडियो- क्या यूके कोर्ट के फैसले के बाद नीरव मोदी की भारत वापसी निश्चित है?

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