ED ने स्पेन में किसकी 131 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार घोटाले से जुड़े एक मामले में रूसी नागरिक पावेल प्रोजोरोव की स्पेन स्थित 131.45 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया है. ये कार्रवाई OctaFX नामक फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई. कुर्क की गई संपत्तियों में एक लग्जरी याच, मिनी जेट बोट, एक लग्जरी कार और स्पेन में दो रिहायशी संपत्तियां शामिल हैं. ED के अनुसार ये सभी संपत्तियां पावेल प्रोजोरोव की हैं, जिन्हें OctaFX प्लेटफॉर्म का मास्टरमाइंड माना जा रहा है.

मिंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ED की ये जांच पुणे पुलिस द्वारा दर्ज एक FIR पर आधारित है. Fसमें निवेशकों को फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर ठगने का आरोप लगाया गया था. जांच में पता चला कि OctaFX ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मंजूरी के बिना भारत में अवैध रूप से संचालन किया. इस प्लेटफॉर्म ने निवेशकों को भारी रिटर्न का लालच देकर ठगा और उनके फंड को शेल कंपनियों और अनधिकृत भुगतान चैनलों के माध्यम से लॉन्ड्रिंग किया.