10,00,00,00,00,000 रुपये से भी ज्यादा का मामला है.

नरेश जैन. हवाला कारोबारी है. इतना बड़ा कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इसका काम फैला हुआ है. अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने उसे गिरफ्तार किया है. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत. अगले नौ दिन की वो ईडी कस्टडी में रहेगा, जहां अधिकारी उससे पूछताछ करेंगे. नरेश जैन मूलतः हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है. न्यूज़ एजेंसी ANI का ट्वीट देखिए.

Enforcement Directorate (ED) has arrested one Naresh Jain under the provision of PMLA and has secured 9 days custodial remand. He has been arrested for his alleged role in money laundering and international Hawala transactions.

— ANI (@ANI) September 2, 2020

न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक़, नरेश ने कथित तौर पर 114 विदेशी बैंक खातों में करीब 11,800 करोड़ रुपये भेजे. यह भी जानकारी मिली है कि उसने 450 शेल कंपनियां खोल रखी थीं, जिनका इस्तेमाल उसने 96 हज़ार करोड़ रुपये के फंड को घुमाने के लिए किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी तक करीब 970 ऐसे लोगों की पहचान हुई है जो ब्लैक मनी को नरेश के ज़रिए वाइट मनी में बदलते थे. कम से कम 337 ऐसे विदेशी बैंक एकाउंट्स की भी पहचान की गई है जिनमें बड़ी मात्रा में पैसों का लेनदेन किया गया. कई सालों से रडार पर था नरेश टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, नरेश जैन के खिलाफ इंटरपोल दो रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर चुकी है. वह यूएई और इटली में ड्रग तस्करी और हवाला का आरोपी है. दोनों देशों में वांटेड है. मिली जानकारी के अनुसार 2009 में नरेश ने अपना काम दुबई से भारत में शिफ्ट किया था. तब से ही एजेंसियों की नज़र उस पर थी.  2016 में ईडी ने विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के मामले में नरेश के लिए 1200 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया था. अभी तक की जांच के बाद ED ने बताया है कि नरेश ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया. इस अवैध लेनदेन के लिए उसने जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया. फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, पैन कार्ड जैसे सरकारी कागज़ात बनाए गए.

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