लंदन की एक अदालत ने एक महिला को दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड में दोषी ठहराया है. पुलिस को 47 साल की इस महिला के पास से 61 हजार से ज्यादा बिटकॉइन बरामद हुए. इनकी कीमत करीब 6.7 बिलियन डॉलर यानी लगभग 58 हजार करोड़ रुपये है. इसे ‘क्रिप्टो की दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला’ कहा जा रहा है.
सवा लाख निवेशकों का पैसा भकोस गई 'दौलत की देवी', बिटकॉइन से किया 58 हजार करोड़ का खेल
पुलिस को एक टिप मिली कि कुछ संदिग्ध क्रिप्टो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं. जांच शुरू हुई तो झिमिन के बारे में पता चला. वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे चीन से भागकर UK पहुंची थी. वहां उसने इन पैसों से लंदन में लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की. लेकिन पुलिस की नजर उस पर पड़ गई. सात साल की लंबी और जटिल जांच के बाद आखिरकार झिमिन को गिरफ्तार कर लिया गया.
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सात साल की लंबी और जटिल जांच के बाद, आखिरकार पुलिस ने झिमिन को गिरफ्तार कर लिया. (फोटो- X)
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'दौलत की देवी' का फ्रॉड
इस फ्रॉड के लिए जिस महिला को दोषी ठहराया गया है वो चीन की नागरिक है. नाम है झिमिन कियान. उसे यादी झांग के नाम से भी जाना जाता है. BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2017 के बीच झिमिन ने चीन में करीब 1 लाख 28 हजार लोगों को अपने जाल में फंसाया. उसने एक इनवेस्टमेंट स्कीम चलाई, जिसमें लोगों को मोटे मुनाफे का लालच दिया गया. लोग उसे 'गॉडेस ऑफ वेल्थ' कहते थे, लेकिन असल में वो उनकी जेब काट रही थी. ठगी के पैसे को छिपाने के लिए उसने चालाकी दिखाई और चुराए हुए पैसों को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दिया. बिटकॉइन की खासियत है कि इसका लेन-देन ट्रेस करना मुश्किल होता है, और झिमिन ने इसी का फायदा उठाया.
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2018 में UK पुलिस को एक टिप मिली कि कुछ संदिग्ध क्रिप्टो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं. जांच शुरू हुई तो झिमिन के बारे में पता चला. वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे चीन से भागकर UK पहुंची थी. वहां उसने इन पैसों से लंदन में लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की. लेकिन पुलिस की नजर उस पर पड़ गई. सात साल की लंबी और जटिल जांच के बाद आखिरकार झिमिन को गिरफ्तार कर लिया गया.
जियान वेन: छोटी मछली, बड़ा रोलइस कहानी में एक और किरदार है, जियान वेन. जो पहले एक टेकअवे रेस्तरां में काम करती थी. वेन ने झिमिन के लिए पैसे लॉन्डर करने में मदद की. वो साधारण जिंदगी से निकलकर अचानक लंदन में मल्टी-मिलियन पाउंड के घर में शिफ्ट हो गई. उसने दुबई में भी दो प्रॉपर्टी खरीदीं. लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की, तो वेन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई कि बिटकॉइन का पैसा कहां से आया. नतीजा? उसे छह साल 8 महीने की सजा सुनाई गई. पुलिस ने वेन से 300 मिलियन पाउंड (लगभग 3,300 करोड़ रुपये) की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की.
मेट्रोपॉलिटन पुलिस की डिटेक्टिव सार्जेंट इसाबेला ग्रोटो ने इस केस को 'बेहद जटिल' बताया. उन्होंने कहा,
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"झिमिन पांच साल तक पुलिस को चकमा देती रही. उसकी गिरफ्तारी के बाद हजारों डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई और कई देशों से सबूत जुटाने पड़े.”
चीनी मीडिया आउटलेट लाइफवीक ने 2024 में खुलासा किया था कि 50 से 75 साल की उम्र के ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने झिमिन की स्कीम में लाखों रुपये लगाए थे. बिजनेसमैन, बैंक कर्मचारी और यहां तक कि ज्यूडिशियरी से जुड़े लोगों के दोस्तों और परिवारवालों ने भी उन्हें कियान की स्कीम में पैसा लगाने के लिए कहा था.
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