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ED ने 6000 करोड़ के बैंक फ्रॉड में इस स्टील कारोबारी को किया गिरफ्तार
ED ने कारोबारी के आवास सहित 13 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें 4.5 करोड़ रुपये की जूलरी बरामद की गई है. इसके अलावा, ईडी ने लग्जरी कारें समेत कुल आठ गाड़ियां जब्त की है.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता के चर्चित स्टील कारोबारी संजय सुरेखा को 6000 करोड़ से अधिक के कथित बैंक फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किया है. सुरेखा कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के मालिक हैं. जांच एजेंसी ने सुरेखा के आवास सहित उनसे जुड़ी 13 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें 4.5 करोड़ रुपये की जूलरी बरामद की गई है. इसके अलावा, ईडी ने लग्जरी कारें समेत कुल आठ गाड़ियां जब्त की है. ये कार्रवाई ईडी के कोलकाता जोनल ऑफिस ने की है.
18 दिसंबर को जांच एजेंसी ने इस कार्रवाई को लेकर एक बयान जारी किया. कंपनी ने 11 सरकारी बैंकों और 5 वित्तीय संस्थानों ने कुल 6210 करोड़ रुपये कर्ज लिए थे. कर्ज नहीं चुकाए जाने के कारण 30 सितंबर 2016 को ये एनपीए घोषित कर दिया था. इसके बाद कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई.
ईडी ने अपने बयान में बताया है कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शिकायत के बाद सीबीआई, BSFB (बैंकिंग सिक्योरिटीज फ्रॉड ब्रांच) कोलकाता ने भ्रष्टाचार और दूसरे मामलों में संजय सुरेखा के खिलाफ केस दर्ज किया था. उनकी कंपनी पश्चिम बंगाल के अलावा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में लोहा, स्टील, सरिया जैसे उत्पाद बनाने का काम करती है.
जांच एजेंसी के मुताबिक, छापेमारी के दौरान पता चला कि ग्रुप के प्रोमोटर ने अपने कर्मचारियों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर कई शेल कंपनियां खोल रखी हैं. ऐसा बैंक से मिले कर्जे को दूसरी जगहों पर लगाने और अवैध पैसों को वैध बनाने के उद्देश्य से किया गया था.
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ईडी ने बताया कि पहले बैंक के कर्जे को दूसरी जगहों पर लगाया गया. फिर उस पैसे से निजी खर्चों और चल-अचल संपत्तियों को खरीदने में इस्तेमाल किया गया.
सर्च के दौरान जांच एजेंसी को भारी मात्रा में जूलरी मिली, जिसकी कीमत साढ़े चार करोड़ बताई जा रही है. ईडी ने इसकी तस्वीर भी साझा की है. इसके अलावा मर्सिडीज समेत आठ लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं. कई आपराधिक दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी बरामद किए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है.
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