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पैंडोरा पेपर लीक: इधर पनामा पेपर लीक हुए, उधर सचिन ने अपनी कंपनी बंद कर दी

गॉड ऑफ़ क्रिकेट कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का नाम पैंडोरा पेपर्स (Pandora Papers) लीक में आया है. सचिन और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (BVI) में एक ऑफ़-शोर कंपनी थी, जो 2016 में बंद कर दी गई थी. इनके ज़रिए कितना टैक्स ”बचाया” गया, ये अभी मालूम नहीं है. लेकिन जग की रीत तो यही है कि BVI में ऑफ़-शोर कंपनियां कोई टैक्स नहीं भरतीं.

अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में कंपनी खोल ले, तो वो कंपनी कहलाती है ऑफ शोर कंपनी. और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कहलाते हैं टैक्स हेवन. माने ऐसी जगह, जहां टैक्स बचाने, टैक्स चोरी और काले पैसे को सफेद बनाने के साधन मौजूद होते हैं. सचिन की कंपनी यहां थी, ये कैसे मालूम पड़ा? जवाब – इंटरनैशनल कोंसोर्टियम ऑफ़ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) और अंग्रेज़ी अख़बार दी इंडियन एक्सप्रेस द्वारा किए गए एक खुलासे में ऐसा दावा किया गया है.

मामला समझ लीजिए

सेंट्रल अमेरिका में एक देश है पनामा. ‘पनामा नहर’ वाला पनामा. अब इस देश में एक लॉ फर्म है, एल्कोगल. उनके रिकॉर्ड की जांच में ये पाया गया कि सचिन, उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर और ससुर आनंद मेहता, ‘सास इंटरनेशनल लिमिटेड’ नाम की एक कंपनी का हिस्सा थे. ये लोग कंपनी के निदेशकों की भूमिका में भी थे. दी इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक़ सास इंटरनेशनल लिमिटेड को एलजे मैनेजमेंट (सुइस) नाम की कंपनी ने BVI में खुलवाया था.

2007 से सचिन की कंपनी का ज़िक्र पैंडोरा पेपर में

रिपोर्ट के मुताबिक़ पैंडोरा पेपर्स में सास इंटरनेशनल का ज़िक्र पहली बार 2007 में हुआ है. और 2016 का इसका ज़िक्र लगातार नज़र आता है. 2016 में कंपनी बंद होने के वक़्त किसको कितना पैसा मिला, उसका भी ज़िक्र किया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक़, कंपनी के बंद होने के वक़्त:-

सचिन तेंदुलकर के पास 9 शेयर थे, जिनकी कुल क़ीमत 8, 56, 702 डॉलर थे. रुपए में इसकी क़ीमत 5,73,99,034 होती है.

वहीं उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के पास कुल 14 शेयर थे, जिसकी क़ीमत 13,75,714 डॉलर थी. रुपए में ये 9,21,72,838 होती है.

सचिन के ससुर आनंद मेहता के पास 5 शेयर थे, जो 4,53,082 डॉलर के थे. रुपए में ये 3,03,56,494 होती है.

 यहां डॉलर से रुपए में कन्वर्ज़न 2016 की क़ीमतों के आधार पर किया गया है. 2016 में 1 डॉलर की औसत क़ीमत 67 रुपए थी.

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सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर. (फ़ाइल फ़ोटो- इंडिया टुडे)

सचिन की कंपनी में 60 करोड़ की पूंजी

रिपोर्ट के मुताबिक़ 10 अगस्त, 2007 को कंपनी बनी थी और कंपनी ने शुरुआत में कुल 90 शेयर जारी किए थे. रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि अंजलि तेंदुलकर को 60 शेयर दिए गए थे. वहीं, उनके पिता को 30 शेयरों मिले थे. इसके बाद बचे हुए शेयर्स के बेचने और ख़रीदने की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है. रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि 90 शेयरों की क़ीमत 8.6 मिलियन डॉलर हो सकती है, जो कि लगभग 60 करोड़ रुपये है.

सचिन का राज्य सभा कार्यकाल

सचिन राज्य सभा के मनोनीत सदस्य थे. उनका कार्यकाल 2012 से 2018 तक था. इस दौरान चार सालों तक उनकी BVI कंपनी को एल्कोगल लॉ फ़र्म चला रहा था. संसद सदस्यों के लिए बने नियमों के मुताबिक़, राज्य सभा के मनोनीत सदस्यों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का सालाना ब्योरा देने की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन बाक़ी निर्वाचित सांसदों का ऐसा करना ज़रूरी है.

राजनीति में होने की वजह एल्कोगल ने सचिन को पॉलिटिक्ली एक्सपोज़्ड पर्सन (PeP) की कैटेगरी में रख था. इसके अलावा सचिन को “हाई रिस्क” कैटेगरी में भी रखा गया था.

कंपनी बंद होने का पनामा पेपर लीक से कनेक्शन?

3 अप्रैल, 2016 को पनामा पेपर लीक सामने आया. खुलासा हुआ कि दुनियाभर के अमीर और प्रभावशाली लोग कैसे अपने पैसे पर टैक्स देने से बचने के लिए उसे ऑफ-शोर कंपनियों में लगा रहे हैं. इस तरह से टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग तक हो रही थी. और ये काम हो रहा था पनामा की ही एक लॉ फर्म मोजै़क फोंसेका के ज़रिए.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट एक दिलचस्प बात की तरफ ध्यान दिलाती है. सास इंटरनेशनल लिमिटेड पनामा पेपर्स खुलासे के तीन महीने के अंदर बंद हो जाती है. दस्तावेज़ों के मुताबिक़ कंपनी को बंद करने के लिए पनामा के रेज़िडेंट जॉन बी फोस्टर को कंपनी का “स्वैच्छिक परिसमापक” नियुक्त किया गया था. स्वैच्छिक परिसमापक को अंग्रेज़ी में voluntary liquidator कहते हैं. कंपनी 31 अगस्त 2016 को बंद कर दी गई थी.

रिपोर्ट के मुताबिक़ कंपनी बंद होते वक्त शेयरधारकों के प्रस्ताव पर इसके तीनों शेयरधारकों – सचिन तेंदुलकर, अंजलि तेंदुलकर और आनंद मेहता ने हस्ताक्षर किए थे.

रिपोर्ट में एक दस्तावेज का ज़िक्र भी है. इसके मुताबिक़ 15 जुलाई, 2016 के दिन कंपनी को बंद करने की शुरुआत हुई थी. इसके साथ-साथ रिकॉर्ड्स को संभालने की ज़िम्मेदारी स्विट्जरलैंड की कंपनी एलजे मैनेजमेंट को दिया गया था. माने वही कंपनी, जो सास इंटरनैशनल को BVI लेकर आई थी.

सचिन के वकील का जवाब, “नहीं की है टैक्स चोरी”

सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन के सीईओ और निदेशक मृणमय मुखर्जी ने इस पर दी इंडियन एक्सप्रेस को जवाब दिया है. उन्होंने दी इंडियन को ईमेल लिख कर कहा, “सचिन तेंदुलकर द्वारा किए गए जिस निवेश का आप ज़िक्र कर रहे हैं वो लिबरलाइज़्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत किया गया है. इसका विधिवत लेखा-जोखा उनके टैक्स रिटर्न में मौजूद है.”

मुखर्जी ने आगे लिखा, “तेंदुलकर द्वारा किया गया निवेश भारत के बैंकिंग चैनलों हुआ है. इसके अलावा, आपके द्वारा बताई गई 60 करोड़ रुपये की राशि पूरी तरह से गलत है.”

अब तक भारत सरकार के किसी भी विभाग की इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं आई है.

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