43 लाख के फ्रॉड की शिकायत से पकड़ा गया ऑनलाइन ठगी गिरोह, वॉट्सऐप-टेलीग्राम से लोगों को फंसाते थे

सूत्रों का दावा है कि ठगी के पैसे को ठिकाने लगाने के लिए कई फर्जी कंपनियां बनाई गई थीं. फिर फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर खोली गई इन कंपनियों में निवेश किया गया. दरअसल, चंदन नगर साइबर थाने में 43 लाख रुपये की साइबर ठगी की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसे जांच के लिए पश्चिम बंगाल CID ​​को सौंपा गया था. जांच के दौरान पश्चिम बंगाल आपराधिक जांच विभाग के साइबर थाने ने एक फ़र्ज़ी कंपनी की पहचान की, जहां ठगी के पैसे का निवेश किया गया था.

उस फ़र्ज़ी कंपनी के बैंक डिटेल की जांच करने पर पता चला कि एक दूसरी फ़र्ज़ी कंपनी के कई खातों में हजारों करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे. जांच के दौरान पश्चिम बंगाल CID ​​ने इन फ़र्ज़ी कंपनियों के दो निदेशकों की पहचान की और छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. बताया गया कि हरियाणा के मानुष कुमार और दिल्ली के सत्येंद्र महतो को बंगाल CID ​​ने उनके ठिकानों से गिरफ़्तार किया है. इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पश्चिम बंगाल ले जाया गया है.

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एक CID अफ़सर ने इंडिया टुडे को बताया,

असल खेल सोशल मीडिया ग्रुप में जोड़ने के बाद शुरू होता है. सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब होता है. सबसे पहले एडमिन ग्रुप में कई निवेश योजनाओं के बारे में बताते हैं और फिर पहले से मौजूद लोग उस निवेश के बारे में बातचीत करते हैं. कुछ लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं और एडमिन को धन्यवाद देते हैं, जिससे नए जोड़े गए सदस्यों का ध्यान खींचा जा सके. वो खुले तौर पर लिखते हैं कि उन्हें वादा किया गया फ़ायदा, हाल ही में उन्हें मिला है. ये सभी लोग एक ही गिरोह के हैं और मिलकर काम करते हैं. और जब इच्छुक ग्रुप मेंबर एक बार क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं, तो ये पैसा विदेश चला जाता है. चूंकि क्रिप्टोकरेंसी के ज़रिए पैसा निवेश करना बहुत मुश्किल है, इसलिए स्कैमर्स ने ये तरीक़ा चुन रखा है.

एक सीनियर अधिकारी ने का कहना है कि इस गिरोह ने हजारों करोड़ रुपये की ठगी की है. अभी तक जो कुछ भी पता चला है, वो महज एक झलक है. आगे जांच  की जा रही है.

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