शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर बड़े फ्रॉड का केस दर्ज, 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, जांच शुरू

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और उनके पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) के खिलाफ एक और मामला दर्ज हुआ है. उन पर मुंबई के एक व्यवसायी के साथ 60 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगा है. ये आरोप शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के एक सौदे से जुड़ा है.

व्यवसायी दीपक कोठारी ने ये मामला दर्ज कराया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि दंपति ने 2015 से 2023 के बीच उनके साथ 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने की साजिश रची थी. कोठारी लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक हैं. 

उन्होंने कहा है कि राजेश आर्य नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें इस दंपति से मिलवाया. दोनों उस समय होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे. उस समय, उनके पास कंपनी के 87.6 प्रतिशत शेयर थे.

कोठारी ने दावा किया कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने शुरुआत में 12 प्रतिशत ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगा था. बाद में ज्यादा टैक्स से बचने के लिए उन्हें इस धनराशि को इन्वेस्ट करने के लिए राजी किया गया, साथ ही आश्वासन दिया गया कि उनको मासिक रिटर्न और मूलधन वापस किया जाएगा.

कोठारी ने दावा किया कि आश्वासन के बाद उन्होंने ‘शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट’ के तहत, अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए. इसके बाद सितंबर 2015 में एक ‘सप्लीमेंट एग्रीमेंट’ के तहत 28.53 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए. कथित तौर पर ये पूरी राशि बेस्ट डील टीवी के एचडीएफसी बैंक खातों में जमा की गई थी.

शिल्पा शेट्टी ने सितंबर 2016 में बेस्ट डील टीवी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके अगले साल एक दूसरी डील में गड़बड़ी के कारण कंपनी के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की गई. कोठारी ने आरोप लगाया कि राजेश आर्य के माध्यम से उन्होंने अपना पैसा वापस पाने का प्रयास किया. लेकिन सफलता नहीं मिली.

अंत में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई. उनका मानना है कि अभिनेत्री और उनके पति ने बेईमानी से उनके धन का उपयोग निजी लाभ के लिए किया और उनके साथ धोखाधड़ी की. मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंप दी गई है. क्योंकि ये 10 करोड़ रुपये से अधिक का मामला है.

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शिल्पा और राज की कानूनी मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं. इसी साल की शुरुआत में, उन पर एक गोल्ड स्कीम को लेकर एक निवेशक के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था. मामले में ऋद्धि सिद्धि बुलियंस के प्रबंध निदेशक पृथ्वीराज कोठारी ने शिकायत दर्ज कराई थी.

राज कुंद्रा को 2021 में मुंबई पुलिस ने एक एडल्ट कॉन्टेंट से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था. बाद में उन्हें जमानत मिल गई. वो बिटकॉइन फ्रॉड से जुड़े एक अलग मामले में भी जांच के दायरे में हैं.

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