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नीरव मोदी का भाई नेहाल अमेरिका में गिरफ्तार, भारत लाया जाएगा
Nihal Modi बेल्जियम का नागरिक है. US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बताया कि नेहाल को 4 जुलाई को कस्टडी में लिया गया. PNB Bank Fraud में Nirav Modi और नेहाल मोदी, दोनों आरोपी हैं.
PNB Bank Fraud: भारत के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है. भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है. यह गिरफ्तारी भारत के लिए कूटनीतिक रूप से बड़ी जीत मानी जा रही है. क्योंकि यह गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की प्रत्यर्पण की मांग पर हुई है.
नेहाल मोदी बेल्जियम का नागरिक है. इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बताया कि नेहाल को 4 जुलाई को कस्टडी में लिया गया. नेहाल मोदी पर दो बड़े आरोप लगाए गए हैं- मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) और आपराधिक साजिश के तहत सबूत मिटाना.
क्या है पूरा मामला?नीरव मोदी, उसके मामा मेहुल चोकसी, भाई नेहाल मोदी और अन्य लोगों पर आरोप है कि उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को करीब 13,500 करोड़ रुपये का चूना लगाया. इस घोटाले में फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) के जरिए लोन लिए गए थे.
CBI और ED की जांच में खुलासा हुआ है कि नेहाल मोदी ने अपने भाई नीरव मोदी के लिए अवैध रूप से कमाए गए पैसे को सफेद करने में अहम भूमिका निभाई. उसने कई शेल कंपनियों और विदेशी लेन-देन के जरिए पैसे को इधर-उधर किया, ताकि यह छिपाया जा सके कि पैसा कहां से आया.
नेहाल मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर कोर्ट की अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय की गई है. कोर्ट में नेहाल जमानत की अर्जी दे सकता है. हालांकि अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने साफ कर दिया है कि वे उसकी जमानत का विरोध करेंगे.
नीरव और चोकसी पर चल रही कार्रवाई
नीरव मोदी की प्रत्यर्पण प्रक्रिया यूके से चल रही है. वहां की हाईकोर्ट ने पहले ही उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है, लेकिन वह अपीलों के जरिए इसे टाल रहा है. नीरव फिलहाल लंदन की जेल में बंद है. 2019 में उसे 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित किया गया था. मेहुल चोकसी 2018 में भारत से भागकर एंटीगुआ और बारबुडा में रहने लगा था. उसे भी इस साल की शुरुआत में बेल्जियम के एंटवर्प में गिरफ्तार किया गया है.
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