.webp?width=120){kind=logo}
.webp?width=35&height=35){kind=logo}
[1].webp?width=30&height=30){kind=small}
ED ने IPS के पति के खिलाफ दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का नया केस, 32 करोड़ की धोखाधड़ी हुई
Purushottam Chavan के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. जो आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की दो FIR पर आधारित है. जिसे फरवरी में दर्ज किया गया था. क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पुरुषोत्तम चव्हाण के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया मामला दर्ज किया है. पुरुषोत्तम चव्हाण (Purushottam Chavan) महिला IPS रश्मि करंदीकर के पति हैं. उनके खिलाफ करीब 25 करोड़ रुपये और साढ़े सात करोड़ रुपये की ठगी का मामला दर्ज किया गया था.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र ने बताया कि पुरुषोत्तम के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. जो मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की दो FIR पर आधारित है. जिसे फरवरी में दर्ज किया गया था और जो मार्च 2015 और अप्रैल 2024 के बीच किए गए दो अपराधों से जुड़ी हुई हैं. केंद्रीय एजेंसी को शक है कि आरोपियों ने निर्दोष लोगों को धोखा देने और गलत लाभ कमाने के मकसद से मनी लॉन्ड्रिंग की.
दो मामले कौन से हैं?पहले मामले में, पुरुषोत्तम चव्हाण समेत 12 अन्य लोगों पर 25 करोड़ रुपये की ठगी का मामला दर्ज किया गया. पीड़ितों से सरकारी कोटे के फ्लैट को कम कीमत पर बेचने के नाम पर धोखाधड़ी की गई. शिकायत में कहा गया कि सरकारी विभागों में अपने प्रभाव के इस्तेमाल का दिखावा करके पुरुषोत्तम चव्हाण ने 20 लोगों से ठगी की.
दूसरे मामले में, चव्हाण पर सूरत के एक बिजनेसमैन रावसाहेब देसाई से 7.42 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है. उन्होंने कथित तौर पर सरकारी कोटे से छूट पर प्लॉट बेचने के झूठे बहाने से बिजनेसमैन से पैसे लिए. साथ ही, उन्होंने कथित तौर पर बिजनेसमैन से वादा किया था कि वे नासिक में महाराष्ट्र पुलिस अकादमी को टी-शर्ट की सप्लाई के लिए कॉन्ट्रेक्ट दिलाने में उनकी सहायता करेंगे. लेकिन उन्होंने कभी भी अपने वादे पूरे नहीं किए.
इन दोनों मामलों में चव्हाण को पहले भी EOW ने गिरफ्तार किया था. पिछले साल मई में 263 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड (ITR) धोखाधड़ी मामले में ED की गिरफ्तारी के बाद से चव्हाण न्यायिक हिरासत में हैं. इसके अलावा, गुजरात पुलिस ने कुछ महीने पहले चव्हाण को एक तीसरे धोखाधड़ी मामले में भी गिरफ्तार किया था.
ये भी पढ़ें: सरकारी जमीन और फ्लैट देने का वादा किया, IPS के पति ने लोगों से करोड़ों रुपये ठगे
IPS पत्नी से हुई थी पूछताछइससे पहले, पुरुषोत्तम चव्हाण की पत्नी IPS अधिकारी करंदीकर से भी EOW ने पूछताछ की थी. दरअसल, IPS अधिकारी ने अपने पति के बैंक अकांउट से कथित तौर पर 2.5 करोड़ रुपये हासिल किए थे. EOW ने यही जानने के लिए पूछताछ की थी कि ये पैसे किस मकसद से ट्रांसफर किए गए. जिसे लेकर IPS रश्मि करंदीकर ने बताया कि इन पैसों को शेयर ट्रेडिंग में इंवेस्ट करने के लिए डायवर्ट किया है. एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अभी तक उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है.
EOW ने पिछले महीने महाराष्ट्र डीजीपी कार्यालय को पत्र लिखकर जानकारी मांगी थी कि क्या करंदीकर ने शेयर ट्रेडिंग में इंवेस्ट करने से पहले विभाग को सूचित किया था. रिपोर्ट के मुताबिक, EOW के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि वे DG कार्यालय से रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा,
अगर हमें शेयर लेन-देन का पता चलता है, जिसकी आचरण नियम के अनुसार अनुमति नहीं है, तो हम करंदीकर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग करेंगे.
फिलहाल, IPS करंदीकर ने अपने पति पुरुषोत्तम चव्हाण से दूरी बना ली है. उन्होंने चव्हाण पर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे. इस आधार पर उन्होंने तलाक के लिए आवेदन दिया था. उन्होंने चव्हाण पर मानसिक क्रूरता और वित्तीय उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था.
वीडियो: FinCEN Files: मनी लॉन्ड्रिंग के शक में घेरे जा रहे भारत के अडानी, जिंदल सहित कई बड़े कारोबारी
