रियल स्टेट कंपनी सुपरटेक पर 126 करोड़ के फ्रॉड का आरोप, CBI ने IDBI बैंक के अधिकारियों पर भी केस किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने नोएडा स्थित रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड केप्रमोटर्स, निदेशकों और IDBI बैंक के अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्जकिया है. आरोप है कि इन्होंने IDBI बैंक के साथ 126.07 करोड़ रुपये का फ्रॉड कियाहै. CBI ने यह कार्रवाई IDBI बैंक की लिखित शिकायत के बाद शुरू की. इसमें आरोपियोंपर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और बैंक के पैसों का गबन करने का आरोप है.इंडिया टुडे से जुड़े मुनीश पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि सुपरटेकलिमिटेड ने फर्जी और जाली डॉक्यूमेंट्स के जरिए बैंक से लोन लिया. इसके बाद उनपैसों का दुरुपयोग किया गया. शिकायत के मुताबिक इसके बाद कंपनी ने लोन चुकाने मेंजानबूझकर देरी की. इसके बाद लोन वाले खातों को जानबूझकर डिफॉल्टर घोषित कर दियागया. उनके खातों को ‘फ्रॉड’ की श्रेणी में डाल दिया गया. इससे बैंक को काफी नुकसानहुआ.CBI के मुकदमे में सुपरटेक लिमिटेड के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर राम किशोरअरोड़ा को मुख्य आरोपी बनाया गया है. उनके साथ संगीता अरोड़ा, पारुल अरोड़ा औरमोहित अरोड़ा को भी आरोपी बनाया गया है. ये तीनों कंपनी के डायरेक्टर और प्रमोटरसमूह के सदस्य हैं. इसके अलावा CBI ने नोएडा स्थित रियल एस्टेट फर्म M/s SupertechLimited को फ्रॉड की इस लिस्ट में शामिल किया है. CBI ने इस कंपनी के निदेशक विकास कंसल और प्रदीप कुमार, तथा नोएडा स्थित डायरेक्टरअनिल कुमार शर्मा और अनिल कुमार जैन के नाम भी आरोपी बनाया है. शुक्रवार, 13 जूनको CBI ने नोएडा और गाजियाबाद स्थित कंपनी और संबंधित व्यक्तियों के पांच ठिकानोंपर छापेमारी की. तलाशी के दौरान जांच एजेंसी को धोखाधड़ी से जुड़े कई दस्तावेज भीमिले. वहीं एक डायरेक्टर के घर से 28.50 लाख रूपये कैश भी CBI ने जब्त किए हैं. CBI अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है. एजेंसी पैसों के हेर-फेरका पता लगाने का प्रयास कर रही है. साथ ही बैंक के कर्मचारियों की भी जांच की जारही है. CBI यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस धोखाधड़ी में उनकी क्या भूमिकाथी.