कानपुर में एक बंद दुकान में बनी कंपनी पर सरकारी बैंकों ने लुटा दिए 3000 करोड़ रुपये!

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बेहद व्यस्त सड़क है 'बिरहाना रोड'. यहां मौजूद एकछोटी और लगभग बंद पड़ी दुकान ने देश के सरकारी बैंकों की सुरक्षा की पोल खोलकर रखदी है. दावा है कि इस दुकान पर रजिस्टर्ड कंपनी के जरिये कथित तौर पर सरकारी बैंकोंसे करीब 3,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से जुड़े 32करोड़ रुपये के धोखाधड़ी केस में कारोबारी राजेश बोथरा की गिरफ्तारी हुई थी. इसकेबाद यह मामला एक कथित बड़े वित्तीय घोटाले के तौर पर सामने आया, जो लंबे समय तक दबारहा.कानपुर में बंद दुकान के जरिये 3000 करोड़ का खेलकेंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) 3,000 करोड़ रुपये के इस कथित घोटाले की जांच कर रहीहै. जांच एजेंसी और बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक, बोथरा समूह ने 'Frost' नाम के तहत तीनकंपनियां चलाईं- * फ्रॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी लिमिटेड (Frost Infrastructure and Energy Limited) * फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड (Frost International Limited) * फ्रॉस्ट ग्लोबल लिमिटेड (Frost Global Limited)दस्तावेजों में ये कंपनियां अलग-अलग दिखाई गईं, लेकिन इन्हें चलाना, इनका नियंत्रणऔर फंड का लेनदेन एक ही ग्रुप के कंट्रोल में बताया जा रहा है.छोटी दुकान, लेकिन हजारों करोड़ का कर्जबिरहाना रोड की जिस दुकान से फ्रॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी लिमिटेड रजिस्टर्डथी, वहां कोई बड़ी व्यावसायिक गतिविधि नजर नहीं आती थी. इंडिया टुडे से जुड़े सिमरचावला की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बावजूद इस कंपनी और इससे जुड़ी इकाइयों कोसरकारी बैंकों के कंसोर्टियम से करीब 3,000 करोड़ रुपये का लोन दिया गया.19 मार्च 2021 को दर्ज FIR में लोन देने वाले कई सरकारी बैंकों के नाम हैं. इनमेंस्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC), यूनियनबैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया (BOI) शामिल हैं. बैंक मर्जरके बाद OBC अब PNB का हिस्सा है. हालांकि, अब तक केवल PNB की तरफ से ठोस कार्रवाईकी गई है, जिसके केस में गिरफ्तारी हुई.CBI की जांच में क्या सामने आया?मामले की जांच CBI लखनऊ के अपर पुलिस अधीक्षक संजय शर्मा के नेतृत्व में की जा रहीहै. CBI का आरोप है कि बोथरा ने कर्ज हासिल करने और रकम के इस्तेमाल में कई स्तरोंपर फर्जीवाड़ा किया. जांच के मुताबिक, फर्जी बिल ऑफ लैडिंग (Bills of Lading) तैयारकिए गए. नकली खरीद-बिक्री के लेनदेन दिखाए गए. फारईस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंडलॉजिस्टिक्स (Fareast Distribution & Logistics) और गल्फ डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड(Gulf Distribution Limited) जैसी ऑफशोर कंपनियों के जरिये कागजी कारोबार दिखाने काभी इल्जाम है.भारत से दुबई और फिर स्टार्टअप्स में पैसा डालाजांच एजेंसी को मिले दस्तावेज बताते हैं- * भारतीय बैंकों से Frost समूह को क्रेडिट सुविधाएं मिलीं. * यह रकम फारईस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स को भेजी गई, जिसका संबंध बोथरा की पत्नी रश्मि बोथरा से बताया जा रहा है. * वहां से फर्जी इनवॉइस के जरिये लेनदेन दिखाया गया. * पैसा दुबई की लैंडमार्क इन्वेस्टमेंट शिपिंग (Landmark Investment Shipping) तक पहुंचा. * इसके बाद रकम भारत के कई चर्चित स्टार्टअप्स में निवेश के रूप में सामने आई.इन स्टार्टअप्स में Swiggy, Faasos, BlueStone, Sugar Cosmetics, HomeLane, BeerCafé और Travel Triangle जैसे नाम शामिल हैं. इन निवेशों की वैधता और सोर्स कीगहराई के साथ जांच की जा रही है.बैंक अब तक खामोशकर्ज देने वाले 6 सरकारी बैंकों में से अब तक सिर्फ PNB ने कानूनी कदम उठाया है.सूत्रों का कहना है कि अन्य बैंकों की चुप्पी के पीछे पुराने लोन अप्रूवल, आंतरिकजवाबदेही और संभावित जांच का डर कारण हो सकते हैं. फिलहाल, किसी भी बैंक की ओर सेआधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.अब आगे क्या?करीब 3,000 करोड़ रुपये के संभावित नुकसान के बावजूद यह मामला लंबे समय तकसुर्खियों से दूर रहा. जांच एजेंसियों का मानना है कि आरोपी समूह ने लो-प्रोफाइलरहकर और जटिल कॉर्पोरेट ढांचे के जरिये खुद को जांच से बचाए रखा.अब CBI की कार्रवाई के साथ यह सवाल अहम हो गया है कि क्या अन्य बैंक भी आगे आएंगे.यह भी सवाल है कि क्या 32 करोड़ रुपये के एक मामले से शुरू हुई जांच देश के बड़ेबैंकिंग घोटालों में से एक का पूरा सच सामने लाएगी.