'शिल्पा और राज का' 60 करोड़ का घोटाला: 500-1000 के नोटों में छुपा है का राज़?
दिलवालों के दिल का करार लूटने, मैं आईं हूं यूपी-बिहार लूटने. इस गाने से शोहरत पाने वाली शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ के घोटाले का आरोप है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस जांच का सामना कर रहे हैं. इस दौरान राज कुंद्रा ने जांच एजेंसियों को बताया कि 2016 में नोटबंदी के बाद वो अपना कर्ज नहीं चुका पाए. नोटबंदी में 500 और 1000 रुपये के नोटों पर रोक लगा दी गई थी.
NDTV के सूत्रों के मुताबिक, धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने बीते दिनों राज कुंद्रा से पूछताछ की. इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी बिजली और घरेलू उपकरणों का बिजनेस करती है. 2016 में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नोटबंदी के बाद उन्हें काफी नुकसान हुआ. ऐसे में उन्हें कर्ज चुकाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा.
रिपोर्ट के मुताबिक, राज कुंद्रा से अब तक इस मामले में दो बार पूछताछ हो चुकी है. अगले कुछ हफ्तों में उन्हें फिर से तलब किए जाने की संभावना है. उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी से भी 4 अक्टूबर को उनके आवास पर चार घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई थी.
पूरा मामला क्या है?14 अगस्त को इस कपल के खिलाफ लगभग 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था. कारोबारी दीपक कोठारी ने शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप है कुंद्रा ने कोठारी के साथ ही धोखाधड़ी की. दीपक कोठारी लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कपल ने 2015 से 2023 के बीच उनके साथ धोखाधड़ी करने की साजिश रची थी.
ये आरोप शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के एक सौदे से जुड़ा है. दोनों उस समय होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर थे और उनके पास कंपनी के 87.6 प्रतिशत शेयर थे.
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दीपक कोठारी ने दावा किया कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने शुरुआत में 12 प्रतिशत ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगा था. बाद में ज्यादा टैक्स से बचने के लिए उन्हें इस राशि को इन्वेस्ट करने के लिए राजी किया गया. साथ ही, आश्वासन दिया गया कि उनको मासिक रिटर्न और मूलधन वापस किया जाएगा.
कोठारी ने दावा किया कि आश्वासन के बाद उन्होंने ‘शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट’ के तहत, अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. इसके बाद सितंबर 2015 में एक ‘सप्लीमेंट एग्रीमेंट’ के तहत 28.53 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. कथित तौर पर ये पूरी राशि बेस्ट डील टीवी के HDFC बैंक खातों में जमा की गई थी.
शिल्पा शेट्टी ने सितंबर 2016 में बेस्ट डील टीवी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके अगले साल एक दूसरी डील में गड़बड़ी के कारण कंपनी के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की गई.
Bombay High Court में क्या हुआ?राज कुंद्रा-शिल्पा शेट्टी बीते महीने एक याचिका के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे थे. इसमें उन्होंने मामले में पुलिस द्वारा उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) पर रोक लगाने की मांग की थी. ताकि वो अपनी बिजनेस से जुड़े काम और छुट्टियों की ट्रिप के लिए विदेश जा सकें. हालांकि, चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ ने इस पर मंजूरी देने से मना कर दिया.
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